Yeni Zelanda Yetkilileri Kripto Ponzi Şemasını İnceliyor

Kötü aktörler, kısa vadeli yüksek getirili planlar yoluyla yatırımcıları cezbetmek için yeni yollar keşfetmeye başladığından, kripto suçları dünya çapında artıyor. NC Herald tarafından yayınlanan bir rapora göre , Auckland City Mali Suç Birimi şu anda yatırımcılarına kripto yatırımlarında yüksek günlük getiri vaat eden Quwiex Limited ile ilgili raporları değerlendiriyor.

Quwiex Limited ayrıca web sitesinde sahte bir şirket kayıt adresi sundu. Şirket, para çekme işlemlerini askıya aldı, geçen ay web sitesini devre dışı bıraktı ve tüm fonlarla birlikte ortadan kayboldu.

"Bu şirket, Eylül 2021'in sonlarında, şimdi sahte olduğu kanıtlanmış bilgilerle Yeni Zelanda'da tescil edildi. Auckland Şehri Mali Suç Birimi'nden Dedektif Çavuş James Robson, "Yeni Zelanda ile gerçek bir bağlantı tespit edilmedi, bu da bu dolandırıcılığa karışan kişilerin denizaşırı ülkelerde olduğu anlamına geliyor" dedi.

 

Yeni Zelanda, dünya çapında finansal hizmet sağlayıcılar için her zaman en çekici destinasyonlardan biri olmuştur. Ülke, önde gelen FX brokerlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak, dolandırıcılar artık Yeni Zelanda'nın bir finans merkezi statüsünden faydalanıyor.

 

Kripto Ponzi Şemaları

Geçen hafta, ABD'deki Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), iki kişinin yatırımcılardan yasa dışı olarak 44 milyon dolar değerinde yatırım aldığı sahte bir kripto yatırım planını bozdu . Son 2 yıl boyunca, Yeni Zelanda Finansal Piyasalar Kurumu (FMA) , bölgede artan kripto dolandırıcılığına karşı uyarılar yayınladı ve dijital varlık ekosistemiyle ilişkili artan risklerin altını çizdi.

“Polis, bu planlardan herhangi birinin neden olabileceği mali sıkıntının farkında. Ne yazık ki, bu dolandırıcılar yurt dışında yerleşik oldukları için kayıplarını telafi etme ihtimalleri çok düşük” diye ekledi Robson.

“Farklı 'vitrinler' aracılığıyla işleyen yatırım dolandırıcılıkları her zaman olmuştur – şu anda heyecan verici yeni şey kripto para birimidir. Bir FMA Sözcüsü, bunların birçoğu internette sadece bir 'gösteri' ve sizi cezbetmek için kripto para birimini kullanıyor” yorumunu yaptı.