Thodex vurgunundaki paralar artık Binance'de!

Savcılık, Thodex vurgununun şüphelilerinin Binance’e para aktardığını tespit etti. Binance ile iletişime geçilerek şüphelilerin kripto paralarına el konulması talep edildi.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer’in de aralarında yer aldığı 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının Binance’te yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin bahsi geçen kripto para hesaplarının Binance tarafından dondurulduğu (bloke edildiği) belirtildi.

Arkasında binlerce mağdur bırakmış olan Thodex'in kripto para kurucusu, yöneticisi ve yardımcılarının şüpheliler arasında bulunduğu soruşturmada iddianame tamamlandı.

Thodex Şüphelilerin Tüm Mal Varlıklarına El Konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanmış olan 286 sayfalık iddianamede soruşturma esnasında yapılmış olan işlemlere tek tek yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı araştırma neticesinde şüphelilerin bankada bulunan hesaplarından işlem yapılmaması konusunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi konusunda tüm bankalara yazı yazıldığı ifade edildi.

Aynı zamanda şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulması yönünde karar verildiği bilgisi de bulunmakta.

El koyma kararına dayanarak Thodex’in ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin adli emanete gönderilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazıldığı ve bu karar ile beraber İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu tarafından açılmış olan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianame içerisinde önemli bir detay olarak belirtildi.

El Koyma Kararı Alındı

Binance’e yazı yazıldığının ifade edildiği iddianamede, şüphelilerin burada bulunan mal varlıklarına el koyma işlemleri yapılmak amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı belirtildi.

 

 

Thodex kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer’in de aralarında yer aldığı 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bulunduğunun tespit edildiği, şüphelilerin tümünün kripto para hesaplarına Binance borsası tarafından bloke konulduğu aktarıldı.