SEC, 300 Milyon Dolarlık Vurgun İçin 11 Kişiyi Tutukladı!

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Forsage platformunun “sahte kripto piramit şeması” oluşturulmasında rol oynadıkları iddiasıyla 11 kişiyi suçladı.

Suçlamalar Pazartesi günü Illinois'deki bir Birleşik Devletler Bölge Mahkemesinde yapıldı ve SEC, platformun kurucuları ve destekleyicilerinin "dünya çapında milyonlarca perakende yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para toplamak için "sahte kripto piramidi ve Ponzi şeması" kullandığını iddia etti. ”

SEC şikayeti, Forsage'ın , ABD ve Rusya da dahil olmak üzere birçok ülkeyi kapsayan "tipik bir Ponzi yapısında" platforma yeni yatırımcılar alarak yatırımcıların finansal olarak ödüllendirileceği şekilde modellendiğini belirtiyor.

SEC'e göre, bir Ponzi planı, mevcut yatırımcılara yeni yatırımcılardan toplanan fonlarla ödeme yapan bir yatırım dolandırıcılığıdır. Bu planlar genellikle, az riskle yüksek getiri sağlayan fırsatlara fon yatırımı yapmayı vaat ederek yeni yatırımcıları teşvik eder.

Mahkeme belgesinde, SEC şunları söyledi:

“O [Forsage platformu] ilgili süre boyunca gerçek, tüketilebilir herhangi bir ürünü gerçek perakende müşterilere satmadı veya sattığını iddia etmedi ve yatırımcılardan alınan fonlar dışında görünür bir gelir kaynağı yoktu. Yatırımcıların Forsage'dan para kazanmalarının birincil yolu, başkalarını plana dahil etmekti.

SEC'e göre, Forsage'ın iddia edilen Ponzi planı, ilk olarak yeni yatırımcıların bir kripto varlık cüzdanı kurmasını ve Forsage'ın akıllı sözleşmelerinden “slot” satın almasını sağlayarak çalışıyor .

Bu slotlar onlara, “alt sıralar” olarak anılan programa dahil ettikleri diğer kişilerden ve ayrıca Forsage yatırımcıları topluluğundan “spilover” olarak adlandırılan kar paylaşımı şeklinde tazminat alma hakkı verecekti.

SEC'in Kripto Varlıklar ve Siber Birimi başkan vekili Carolyn Welshhans, Forsage'ı “büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan sahte bir piramit şeması” olarak nitelendirdi.

Ayrıca, merkezi olmayan teknolojilerin yasadışı davranışlar için bir kaçış yolu olarak hareket edemeyeceğini de sözlerine ekledi:

“Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar.”

Vladimir Okhotnikov, Jane Doe namı diğer Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov'un da aralarında bulunduğu dört kurucuya ek olarak, SEC'in şikayeti ayrıca, üçü “Crypto Crusaders” adlı ABD merkezli bir tanıtım grubunda yer alan yedi destekçiyi içeriyordu.

11 kişinin tümü, ABD Menkul Kıymetler Yasası'nın Bölüm 5 A & C kapsamındaki "Kayıtsız Menkul Kıymet Teklifleri ve Satışları" ve Bölüm 17(a) (1 ve 3) uyarınca "Dolandırıcılık"ı ihlal etmekle suçlandı. Sanıklar ayrıca ABD Borsa Yasası'nın M.Ö. 10. Bölümü uyarınca "Dolandırıcılık" ile suçlandılar.

Welshhans, bu çabaların Ponzi yapısının son iki yılda modeli satın alan perakende yatırımcılardan elde ettiği devasa ölçeği yakalamasını sağladığını söyledi.

Bir kripto pompalama ve boşaltma şeması nasıl belirlenir ve bundan nasıl kaçınılır?

Eylül 2020'de Forsage, Filipinler SEC'den gelen durdurma ve çekilme emirlerine tabiydi. Mart 2021'de platform , Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri'nden de durdurma ve vazgeçme emirleri aldı. Forsage'ın YouTube kanalı, platformunun on gün kadar kısa bir süre önce tanıtıldığını gösteriyor. Platformun Twitter hesabı da aktif görünüyor.

 Diğer kripto haberlerine buradan erişebilirsiniz.