Kore'de Kripto Borsalarından Aktarılan Paralara Soruşturma!

Güney Kore bankaları, kripto para birimini tahkim eden şirketlere bağlı şüpheli denizaşırı havalelerde 6,5 milyar dolarlık kolaylaştırma rolleri nedeniyle soruşturuluyor. 

Asia Times'ın 15 Ağustos tarihli bir raporuna göre, Mali Denetleme Servisi (FSS), Haziran sonunda önemli miktarda denizaşırı havale işlemi tespit ettikten sonra geçen ay Güney Kore bankaları hakkında soruşturma emri verdi.

Soruşturma, Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında yurt dışına gönderilen 6,5 milyar doların çoğunluğunun ülke dışına gönderilmeden önce kripto borsa hesaplarından geldiğini ve bazı Koreli şirketlerin "Kimchi primini (kimp)" istismar ettiğini ortaya koydu.

Kimchi primi, Güney Kore borsalarında yabancı borsalara kıyasla kripto para birimi fiyatlarındaki farktır. Yatırımcılar yabancı borsalardan kripto satın alır ve kâr için yerel Kore borsalarında satarlar. 

Düzenleyiciler, ülkeden sermaye kaçışını teşvik ettiği için Kimchi prim ticareti konusunda endişeli. 

Şu anda, kimchi primi mütevazı bir +%3.37 seviyesinde bulunuyor, ancak piyasa takipçisi CryptoQuant'a göre geçen Nisan gibi erken bir tarihte +%20'nin üzerindeydi .

Shinhan Bank ve Woori Bank'tan gelen raporlar, havale edilen paranın çoğunun ilk önce yerel kripto borsalarından Koreli şirketlerin çeşitli kurumsal hesaplarına aktarıldığını buldu.

Yerel haber kuruluşu Asia Times'ın 15 Ağustos tarihli haberine göre, bu büyük havaleler, yatırımcıların Kimchi priminden yararlanmak için büyük meblağlarda para kullandıklarına dair kırmızı bayraklar kaldırdı.

Kripto Paralarla Kara Para Aklama Şüphesi!

KBS'nin 14 Ağustos tarihli haber kaynağına göre, havale edilen fonların kara para aklama için kullanıldığına dair şüpheler var ve havaleleri gerçekleştiren isimsiz şirketlerden bazı çalışanlar tutuklandı.

Yurtdışına gönderilen toplam miktar, FSS'nin bankalara konuyu incelemelerini emrettiğinde bulmayı beklediği miktarın iki katından fazlaydı. Asia Times, FSS'nin şimdi, havale edilen daha fazla fonu ortaya çıkarabilecek yerel bankalar üzerinde ek yerinde incelemeler yapmasının beklendiğini bildirdi.

FSS'nin şimdi, en fazla miktarda havaleye izin verdiği için Shinhan ve Woori'ye yaptırım uygulaması bekleniyor. Asia Times, FSS başkanı Lee Bok-Hyeon'un "Döviz işlemini ciddiye alıyoruz ve yaptırımlar kaçınılmaz" dediğini yazdı.

Shinhan ve Woori'de yerinde incelemeler devam ediyor ancak 19 Ağustos'ta tamamlanacak.

Diğer kripto haberlerine buradan erişebilirsiniz.