Hollanda'dan Binance'e 3,3 Milyon Dolarlık Ceza!

De Nederlandsche Bank (DNB), uygun lisans olmadan Hollanda'da hizmet sunduğu için kripto para borsası Binance'e 3,3 milyon euro (3,35 milyon dolar) para cezası verdi.

Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada düzenleyici, Binance tarafından işlenen ihlallerin üçüncü kategori para cezası ile cezalandırılabileceğini, yani idari para cezasının temel tutarının 2 milyon € (2,03 milyon $) olduğunu söyledi.

Ancak Binance için bu temel miktar, DNB'nin böyle bir karar için çeşitli gerekçeler göstermesiyle artırıldı. DNB'ye göre bunun nedenlerinden biri, Binance'in yalnızca dünya çapındaki en büyük kripto hizmetleri sağlayıcısı olması değil, aynı zamanda ülkede çok sayıda müşteriye sahip olması.

Açıklamanın tercüme edilmiş bir versiyonunda, "Ayrıca, Binance, DNB'ye herhangi bir vergi ödemediği ve DNB tarafından devam eden denetimle ilgili başka herhangi bir maliyete maruz kalmadığı için rekabet avantajından yararlandı."

Hollanda Merkez Bankası, 21 Mayıs 2020'den bu yana sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası kapsamında kayıtlı olmasını şart koşuyor. Düzenleyici, Binance'in 21 Mayıs 2020'den DNB'nin konuyla ilgili soruşturmasını tamamladığı en az 1 Aralık 2021'e kadar kayıt kurallarını ihlal ettiğini söyledi. DNB'ye göre, bu ihlalleri çok ciddi olarak değerlendirdiği için artan cezanın bir başka önemli nedeni de bu.

Binance Cezaya İtiraz Ediyor

DNB , Binance'i Ağustos 2021'de gerekli yasal kayıt olmadan Hollanda'da faaliyet gösterdiği konusunda uyardı ve mevzuatın ihlal edilmesinin "müşterilerin kara para aklama veya terör finansmanına karışma riskini artırabileceğini" söyledi.

Ancak bugün yapılan açıklamada düzenleyici, kısmen Binance'in halihazırda değerlendirilmekte olan bir kayıt başvurusu sunmuş olması ve borsanın "tüm operasyonları hakkında nispeten şeffaf" olması nedeniyle para cezasını %5 oranında hafiflettiğini söyledi.