Hindistan, On Kripto Borsasını Soruşturuyor

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü, dijital para biriminde 125 milyon dolardan fazlaya eşdeğer 1 milyar rupiden fazla aklama ile ilgili olduğu iddia edilen on kripto para borsasına karşı bir soruşturma yürütüyor.

The Economics Times'a göre , borsalar (henüz kimliği belirlenmemiş) kara para aklamakla suçlanan birkaç şirket tarafından 100 milyon rupiden fazla kripto para birimi satın almak için kullanıldı ve daha sonra çoğunlukla Çin ile bağlantılı diğer uluslararası cüzdanlara gönderildi.

Borsalar, Kullanıcılarının Faaliyetleri Üzerinde Kötü Bir Kontrole Sahiptir

Buna ek olarak kaynaklar, takip edilen hesapların “işlemlerle bağlantısı olmayan” uzak bölgelerde yaşayan kişilere ait olduğu için borsaların şüpheli menşeli KYC verilerini topladığını kaydetti.

Ancak borsalar, kara para aklama ile ilgili herhangi bir bilgi verebilecek herhangi bir şüpheli işlem raporu (ŞİB) üretmemelerine rağmen KYC düzenlemelerine uygun olduklarını iddia ettiler.

Bu nedenle, düzenleyiciler tarafından istenen önlemlere uyulmaması, soruşturmaya yakın kaynaklara göre, soruşturmayı öğrendikten sonra fonlarını geri çekmeye ve oturumu kapatmaya başlayan hesabın izlenmesini zorlaştırdı.

Diğer şirket haberlerine buradan erişebilirsiniz.

Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.

   Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.