FTX'in Bahamalar Eş CEO'su, FTX'i İhbar Etti!

FTX'in Bahama kuruluşunda bulunan üst düzey yöneticilerden birisi olan Ryan Salame, borsa iflas etmeden 2 gün önce yerel düzenleyicilere FTX'in potansiyel dolandırıcılığı hakkında bilgi verdi. 

Konu üzerine belirtmek gerekir ki, 14 Aralık tarihinde dosyalanmış olan Bahama mahkemesi kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, FTX Digital Markets'in (FDM) eski eş CEO'su Ryan Salame 9 Kasım tarihinde Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'na (SCB) FTX'in Alameda'ya müşteri fonlarını gönderdiğini bildirdi. Salame'in belirttiğine göre bu fonlar, Alameda'nın mali kayıplarını karşılayabilmek için gönderildi ve bu gönderim esnasında müşterilerden izin alınmadı veya onaylanmadı.

Salame ayrıca, müşteri varlıklarını Alameda'ya aktarabilmek için gerekli olan erişime sadece 3 kişinin sahip olduğunu ifade etti. Buna göre müşteri varlıklarını Alameda'ya aktaran kişi eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, FTX kurucu ortağı Zixiao "Gary" Wang ve FTX mühendisi Nishad Singh'ten biriydi.

Ortaya atılan bu iddialar sonucunda ise Salame, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB) icra direktörü Christina Rolle'yi bu bilgiler kapsamında yapılanların suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık veya başka bir suç teşkil edebileceğinden dolayı soruşturma talep etmesi için Kraliyet Bahamalar Polis Gücü komiseri ile iletişime geçmeye teşvik etti. Yapılan bu ihbarın ardından 10 Kasım tarihinde ise SCB, FDM'nin varlıklarını dondurmuş ve Bahamalar'daki kaydını askıya almıştı. Konu üzerine Bahama Yüksek Mahkemesi'nin hamlesi sonucunda ise şirketin varlıklarını korumaya çalışan geçici bir tasfiye memuru atandı.

Salame'ye ilişkin son olarak belirtmek gerekir ki; Salame'nin Washington DC'de olduğuna inanılıyor. Bu konuda bir netliğin olmamasının sebebi ise FTX'in yaşadığı çöküşten bu yana kamuoyuna açıklama yapmamasından kaynaklanmakta. Öyle ki son tweetini 7 Kasım tarihinde paylaşan Salame, en son Binance'in kurucu ortağı Yi He'ye yanıt vermiş ve FTX Token'ını satma sebebini açıklamıştı.

 Eski FTX Yöneticileri Borsayı İhbar Ediyor

Ryan Salame haricinde FTX'e bağlı şirketlerden başka bir eski yöneticinin de borsayı ihbar ettiği ve yetkililere yardım ettiği ifade ediliyor. Buna göre 4 Aralık 2022 tarihinde Alameda CEO'su Caroline Ellison'ın New York'taki ABD Savcılığına kısa bir yürüyüş mesafesinde gösterdiği iddia edilen fotoğrafların ardından spekülasyonlar  artmaya başladı. Öyle ki, Alameda'nın olaydan sonra yetkililer ile bir anlaşma yapmış olabileceğine inanılmakta.

Tek Suçlu Olarak Sam Bankman-Fried Gösteriliyor

Sam Bankman-Fried, şimdiye kadar FTX ve Alameda tarafından suçlanmış olan tek kişi olarak gözükmekte. Bu da her 2 firmanın yöneticilerinin de yetkililere yardımda bulunduğu yönündeki düşünceleri ortaya çıkarıyor. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Sam Bankman- Fried, kara para aklama ve siyasi kampanya finansmanı ihlallerinin haricinde banka havalesi ve menkul kıymet dolandırıcılığına ilişkin suçlamalarla karşılaştı.

Son olarak belirtmek gerekirse Sam Bankman-Fried, Wang, Singh ve Ellison'ın, FTX ve Alameda'nın operasyonlarına ilişkin gizli bilgiler göndermek amacıyla kullandıkları mesajlaşma uygulaması Signal'de "Wirefraud" adlı bir şifreli grup sohbeti yürüttükleri iddia edildi. Buna ilişkin olarak ise Sam Bankman-Fried, bilgilerin doğru olmadığını ve kendisinin de böyle bir gruptan haberdar olmadığını ifade etti.