FTX'i Kim Hackledi? FTX Suçluları Ne Zaman Yakalanacak?

Çok sayıda yatırımcının fonlarından mahrum bırakıldığı FTX çöküşünden bu yana artık neredeyse üç hafta oldu. Bu yeterince kötü değilmiş gibi, birkaç gün sonra içeriden olduğu iddia edilen biri şu anda iflas etmiş olan kripto borsasından çeşitli kripto para birimlerinde yaklaşık 400 milyon ABD doları çaldı ve o zamandan beri fonları yasal ekonomik döngüye aktarmaya çalışıyor. Blockchain analiz şirketi Chainalysis'ten saldırganın hangi seçeneklere sahip olduğunu öğrenmek istedik.

Senaryo 1: ETH'yi BTC'ye Dönüştürün ve Kaçın

Hırsızlıktan kısa bir süre sonra, bilgisayar korsanı ganimetlerin çoğunu etere dönüştürdü ve ardından varlıkları birden çok adrese böldü. Chainalysis, diğer şeylerin yanı sıra, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'in simgeleştirilmiş bir temsili olan renBTC'de bir değişim gözlemledi. Plan: Chainalysis Soruşturma Başkan Yardımcısı Erin Plante, BTC'yi bir karıştırma hizmeti aracılığıyla aklamak için renBTC'yi Bitcoin ile takas etmek. Şirket daha sonra kripto borsalarından paraları veya doğrudan hesabı dondurmalarını istedi.

Senaryo 2: Satış ve Açığa Satış

Topluluğun tartıştığı başka bir olasılık şu senaryoyu içeriyordu:

FTX saldırganı, Ether'de kısa pozisyon açar. Daha sonra çalınan ETH varlıklarını piyasaya sürer, fiyat düşer ve saldırgan kısa pozisyondan elde ettiği kârı nakde çevirir.

Evet, bu durumda bile paranın izini sürebilirsiniz, diyor Plante:

Kripto para birimlerinin izini sürmenin asıl amacı bu senaryoda da mümkündür: Çalınan fonların bir borsaya transferini tespit etmek. Oradan, kolluk kuvvetleri, bilgisayar korsanını belirlemek ve potansiyel olarak fonları dondurmak için borsa ile birlikte çalışabilir. Çalınan fonların doğrudan bir borsada ödenmesi veya kısa pozisyon yoluyla elde edilmesi fark etmez.

FTX Hackinin Arkasında Kim Var?

Geriye bir soru kalıyor: Kimdi? Saldırganın kimliğine dair henüz neredeyse hiç yeni bulgu yok. Ve bu, bilgisayar korsanının Kraken kripto borsasından KYC onaylı bir cüzdanla etkileşime girmesine ve güvenlik şefi Nick Percoco'nun daha sonra Twitter'da kullanıcıyı tanımladığını duyurmasına rağmen . Birçok önemli kurumun soru sormasının üzerine Kraken, borsanın "kolluk yetkilileri" ile temas kuruldu ve " söz konusu hesaplara erişimi" dondurduğunu belirtiyor. Ancak somut kimlik konusunda sessiz kaldılar.

Buna göre, söylenti değirmeni çalkalanıyor... Şüpheliler, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'den Bahama menkul kıymetler düzenleyicisine kadar uzanıyor. İkincisi, yakın zamanda kripto güvenlik şirketi "Fireblocks" çevrelerine atıfta bulunarak Forbes'u temize çıkardı. Buna göre Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'nun (SCB), 400 milyon ABD dolarını daha bir hack saldırısından korumak için bir yıldırım kampanyasında ABD'li şirketten yardım istediği söyleniyor. Fireblocks, "SCB'nin talimatları üzerine" sorulan tüm soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.