Borsa İstanbul’da İşlem Gören 7 Şirket Yarın Genel Kurul Toplantısı Yapacak!

Borsa İstanbul’da işlem gören altı şirket yarın genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Bu şirketlerin genel kuruluna katılmak için pay sahibi olunması gereken son tarih 25 Mayıs 2023 Perşembe olarak açıklandı.

Yatırımcısına Duyurdu! Yüzde 105,7 Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor!

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) yüzde 105,7 bedelsiz sermaye artırımına gidiyor Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) sermaye artırımında son durum nedir?

Genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler:

1. Bera Holding A.Ş. (BERA)
2. Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI)
3. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL)
4. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN)
5. Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT)
6. Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS (RHEAG)
7. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS)

Genel kurul Toplantılarına Dair Bilgiler;

Bera Holding A.Ş. (BERA)

“Yönetim Kurulumuzun 27.04.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.05.2023 Perşembe günü saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.”

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI)

“Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 25.05.2023 tarihinde, Perşembe günü saat 10:30'da Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde NOVOTEL Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.”

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL)

“Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 14.00'de ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış; ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamış ve 25.05.2023 tarihinde saat 14.00'da aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.”

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN)

“Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 13:00'da düzenlenecek olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin 21.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 25 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU, Sn. Müfit ATASEVEN ve Sn. Ahmet Nezih OLCAY'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.”

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT)

“Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 11:00'de, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.”

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS)

“Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.04.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

1- Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25.05.2023 Perşembe günü, saat 10:30'da GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5. 2022 yılı hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karar bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
13. 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi.
16. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.5. no' lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Etik Kurallar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.”

Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS (RHEAG)

“Şirketimizin 25.04.2023 tarihli ve 2023/14 sayılı kararı ile;

1. Şirketimizin asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile 25/04/2023 tarihinde ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 25/05/2023 tarihinde Perşembe günü Saat: 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara"adresinde yapılmasına,
2. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek'te yer alan ilan metnin Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.”

Yatırımcısına Duyurdu! Yüzde 105,7 Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor!

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) yüzde 105,7 bedelsiz sermaye artırımına gidiyor Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) sermaye artırımında son durum nedir?