Binance CEO'su Hakkında ABD'li Yetkililer Rapor İstedi!

Reuters'e göre, ABD'deki savcılar 2020'nin sonlarında Binance CEO'su Changpeng Zhao veya CZ'nin iletişim kayıtlarını istedi. 

Rapora göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın kara para aklama bölümü, borsadan yasa dışı işlemlerin tespiti ve ABD'li müşterilerin işe alınmasıyla ilgili mesajları gönüllü olarak teslim etmesini istedi.

ABD'li Savcılar Belgeleri Talep Etti!

Savcıların talepleri, çalışanlara "belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance'in dosyalarından kaldırılması" veya "Amerika Birleşik Devletleri'nden transfer edilmesi" talimatını veren tüm mesajları kapsayacak şekilde genişletildi. Talep, CZ'nin yanı sıra diğer 12 yönetici ve ortağı da içeriyordu. 

Reuters'e göre, talep departmanın borsanın ABD mali suç yasalarına uygunluğuna ilişkin soruşturmalarıyla ilgili olarak Aralık 2020'de yapıldı. Soruşturma devam ediyor.

Reuters'e göre kaynaklar, ABD makamlarının Binance'in Banka Gizliliği Yasasını ihlal edip etmediğini araştırdığını söylemeye devam etti.

Kripto Piyasasında Kara Para Aklama Şüphesi Araştırılıyor

Yasaya göre, ABD'de önemli işler yürüten kripto borsaları Hazine'ye kaydolmalı ve kara para aklamayla mücadele yönergelerine uymalıdır. Yasanın ihlali, faillerin hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Bir Binance sözcüsü, dünyanın dört bir yanındaki Block düzenleyicilerinin sektörü anlamaya çalıştıkları için kripto borsalarına ulaştığını söyledi. 

Yetkililer, "Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve bekleyen soruları ele almak için kurumlarla düzenli olarak çalışıyoruz" dediler.

 

Sözcü, borsanın "dünya çapında 500'den fazla çalışanı olan sektör lideri küresel güvenlik ve uyumluluk ekibi" ile gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.

   Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.