Amerika'da 12 Milyon Dolarlık Ponzi Sistemi

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler ve Ticaret Komisyonu (CFTC), bir Ohio sakinini, Bitcoin'i de içeren 12 milyon dolarlık bir Ponzi planını işlettiği iddiasıyla suçladı.

Durdurma emri Rathnakishore Giri ve Ohio'nun Güney Bölgesi'ndeki iki şirketi: SR Private Equity LLC ve NBD Eidetic Capital LLC aleyhine verildi. Emir ayrıca mahkemeden Giri'yi sözde yatırımcılarına geri ödemeye zorlamasını da istiyor. CFTC Komiseri Kristin N. Johnson'a göre sanık, dijital varlıklarla ilgilenen yatırımcıları kandırmak için tasarlanmış bir plan oluşturmak ve sürdürmekle suçlanıyor. İddiaya göre Giri, işi aracılığıyla müşterilere fonlarını yeniden yatıracağını ve onlara geri dönüş sağlayacağını söyledi. CFTC'ye göre, bunların hepsi yalandı.

12 Ağustos Cuma günü yayınlanan bir açıklamada Johnson şunları söyledi:

Giri, dijital varlıklara yatırım yapmaya odaklanan bir özel sermaye yatırım fonu işletiyormuş kisvesi altında, dijital varlık yatırım fırsatlarına yönelik çağdaş tutkuyu ele geçirdi ve habersiz yatırımcıları vaat ederek fonlarına 12 milyon doların üzerinde nakit ve bitcoin katkıda bulunmaya ikna etti. finansal kayıp riski olmadan olağanüstü getiriler.

CFTC'ye göre Giri, bilgi ve "aldatıcı cihazların" manipüle edilmesini yasaklayan emtia yasalarını ve düzenlemelerini ihlal etti. Johnson şunları kaydetti:

Giri, özel jetler, yat kiralama, abartılı bir tatil evi, lüks bir araba ve pahalı kıyafetler ile karakterize edilen müsrif yaşam tarzını finanse etmek için yatırılan fonları kullanarak müşterilerin parasını cebe indirdi.

CFT, Giri'ye dolandırıcılıkla ilgili tüm faaliyetlerini durdurmasını emretmenin ötesinde, maaşlar, komisyonlar, ücretler, krediler, gelirler ve ticari karlar dahil olmak üzere, düzenlemelerin ihlaline ilişkin "doğrudan veya dolaylı" tüm parasal faydaları devretmesini istiyor.

Johnson yaptığı açıklamada, CFTC'nin "piyasaları titizlikle araştırmasına ve düzenlemeleri uygulamasına" rağmen, dijital varlıklar gibi yeni finansal ürünlerin "yeni zorluklar yarattığını" söyledi:

Bu vaka, bu tehlikeleri göstermekte, her zaman var olan tehditlerin altını çizmekte ve varlık sınıfı ne olursa olsun, etkin uygulama ve müşteri korumanın en yüksek önceliklerimiz arasında olması gerektiğini göstermektedir.

Diğer kripto haberlerine buradan erişebilirsiniz.