Alameda Research FTX İflasından Önce 204 Milyon Dolarlık Fon Çekti

Ünlü kripto para borsası FTX'in iflası ile birlikte FTX'in beraberinde sürüklediği şirketler de olmuştu. Bunların başında gösterilen Alameda Research ise FTX çökmeden önce diğer kuruluşlara kıyasla oldukça fazla fon çekebildi. Peki Alameda Research bunu nasıl yaptı? 

Alameda Research, FTX Çökmeden Fonları Nasıl Geri Çekti?

Arkham kripto istihbaratının analizlerinden elde edilmiş olan raporlara göre Alameda Research, çöküş gerçekleşmeden daha önce FTX'ten fonların çoğunu, yaklaşık olarak 204 milyon doları, çekti fakat fonlar FTX'in tüm kuruluşlarını değil sadece tek bir kuruluşunu kapsıyordu. Arkham'a göre bu kuruluş da FTX US'ti. Yani çekilen fonlar sadece FTX US'i ilgilendiriyordu. Kripto analiz şirketi, Alameda'nın çeşitli dijital varlıklarda toplamda 240 milyon dolarlık fonu 8 farklı adresten çektiğini tespit etti.

Arkham'ın belirttiğine göre bu fonların 142,4 milyon dolarının (yani %69,8'lik kısmı) FTX International'a ait cüzdanlara aktarıldığını açıkladı. Bu konuda Alameda Research'ün bu 2 şirket arasında köprü kurmak amacıyla faaliyet göstermiş olabileceği de ayrıca Arkham tarafından ileri sürülmekte. Ardından yapılmış olan analizler ile birlikte 6 Kasım tarihinden sonra Alameda'nın FTX US'ten sadece stablecoinleri, Wrapped BTC veya ETH'yi çektiği doğrulandı.

Arkham, bunların haricinde ise fonlarla ilgili cüzdanın büyük olduğunu, OTC ticaretinde çok aktif olduğunu ve bugün bile token transferlerini başlattığını belirtiyor fakat yaklaşık 14 milyon ETH'nin aynı cüzdana bir ticaretin parçası olarak mı yoksa Alameda'nın içinde dahili bir fon transferi olarak mı gönderildiği konusunda şüpheler bulunuyor.

Alameda, Çekilen Fonları Nasıl Dağıttı?

Raporlara göre Alameda, stablecoinleri USDT, USDC, BUSD ve TUSD arasında bölmüş durumda.

Bunun haricindeyse Alameda, varlıkları geri çekerken bunları birden çok kripto varlığına bölüp bu varlıkları FTX , Binance ve ticaret cüzdanına gönderdi. Tüm bu işlemlere Binance'e gönderilen 10,04 milyon dolarlık USDT ve USDC'ye takas edilen ve FTX'e gönderilen 32,17 milyon dolarlık USDT dahildir. Ayrıca çekilen varlıklardan FTX'e 47.379 Milyon Dolar, 10.151 Milyon Dolar USDC, 16.285 Milyon Dolar BUSD ve 500 Bin Dolar TUSD gönderildi.

 

Sonrasında ise -Arkham'a göre- tüm fonların 152,15 milyon dolarlık kısmı CEX – Binance/FTX'e yatırılırken, 38,06 milyon doları BTC Blockchain'e gönderildi ve 13,87 doları ticaret cüzdanı olan 0xa20'de tutuldu.